DEPOKRAYANEWS.COM– Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir 256 rekening terkait pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang untuk kepentingan proses analisis keuangan.
“Iya (seluruh rekening diblokir). Dalam rangka proses analisis,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada wartawan, Jumat 7 Juli 2023.
Ivan menyebut nilai transaksi ratusan rekening terkait nama Panji Gumilang yang diblokir PPATK sangat besar. Namun, Ivan tidak menjelaskan lebih detail nilai transaksi tersebut.”Masif dan besar sekali,” kata dia melukiskan.
Ivan mengaku tengah memproses dugaan ratusan rekening terkait Panji Gumilang yang disebut masuk kategori agak mencurigakan. Menurutnya, analisis keuangan ihwal ratusan rekening itu sangat dinamis.
“Masih kami proses semua ya. Berkembang terus,” ujarnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Panji Gumilang memiliki 256 rekening bank dan enam identitas.
“256 rekening atas nama Abu Toto Panji Gumilang, Abdus Salam Panji Gumilang. Nama dia itu enam, ada Abu Toto, Panji Gumilang, Abdus Salam, pokoknya enam lah,” kata Mahfud di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu 5 Juli 2023 lalu.
Sementara itu, Mahfud mengatakan rekening atas nama institusi Al-Zaytun ada 33.”Ada dari 256 rekening atas nama dia, dan 33 rekening atas nama institusi, jadi 289,” katanya.
Menurut Mahfud, transaksi keuangan di ratusan rekening itu masuk kategori agak mencurigakan. (mad/ris)
Comment